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反洗钱宣传

严厉打击洗钱犯罪 维护金融秩序

一、典型的洗钱行为包括哪几种?

1.提供资金账户

2.协助将财产转移为现金或者金融票据

3.通过转账或其他活动方式协助转移资金

4.协助将资金汇往境外

5.以其他方式掩盖、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的。

二、清洗哪些犯罪所得将构成洗钱罪?

主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。

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